本文目錄

1. 新公司第一次股東大會(huì)議程
2. 股東會(huì)會(huì)議內(nèi)容有哪些
3. 股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文

一、正面回答

新公司第一次股東大會(huì)議程流程：

1、召集；

2、時(shí)間地點(diǎn)；

3、臨時(shí)提案；

4、股東大會(huì)的表決可以采用會(huì)議表決方式；

5、股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名由出席會(huì)議的董事簽名。

二、分析詳情

董事長因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長主持，副董事長不能履行或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍，并有明確的議題和具體決議的事項(xiàng)。股東大會(huì)不得對上述通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。

三、股東會(huì)的職權(quán)是怎么規(guī)定的

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

2、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

3、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；

5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

8、對發(fā)行公司債券作出決議；

9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

10、修改公司章程；

11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。

2、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬。

3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。

4、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。

5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。

6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。

7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

8、對公司增加或者減少注冊資本做出決議。

9、對公司發(fā)行債券做出決議。

10、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)做出決議。

11、修改公司章程，以及公司章程規(guī)定需由股東大會(huì)決定的事項(xiàng)。

召開股東大會(huì)是公司治理中的重要一環(huán)，從理論上來說，股東大會(huì)作為公司的必備機(jī)構(gòu)，被看做是公司的權(quán)力機(jī)關(guān)，享有公司重大事務(wù)的決策權(quán)。

擴(kuò)展資料

股東會(huì)的召開流程

1、召集

股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依照公司法規(guī)定負(fù)責(zé)召集，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長主持，副董事長不能履行或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

2、時(shí)間地點(diǎn)

議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三十日前公告會(huì)議的召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。

無記名股票持有人出席股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日以前至股東大會(huì)閉會(huì)時(shí)止將股票交存于公司。

3、臨時(shí)提案

單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍，并有明確的議題和具體決議的事項(xiàng)。股東大會(huì)不得對上述通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。

4、表決與通過

股東大會(huì)的表決可以采用會(huì)議表決方式，但表決時(shí)要求：

（1）要有代表已發(fā)行股份多數(shù)的股東出席會(huì)議，即出席會(huì)議的股東所代表的股份總數(shù)占已發(fā)行股份總數(shù)的一半以上；

（2）要有出席會(huì)議的多數(shù)股東表決同意，即同意的表決權(quán)數(shù)占出席會(huì)議的表決權(quán)總數(shù)的一半以上；第三，股東表決的基礎(chǔ)是股票數(shù)量。每股一票，而不是每個(gè)股東一票。

股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

5、會(huì)議記錄

股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名由出席會(huì)議的董事簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。

參考資料來源：百度百科股東大會(huì)

會(huì)議紀(jì)要具有情況通報(bào)、執(zhí)行依據(jù)等作用，那么股東會(huì)決議的會(huì)議紀(jì)要應(yīng)該怎么寫呢?下面我給大家介紹關(guān)于股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文一

有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于____年__月__日時(shí)在依法召開了第次股東會(huì)議，形成并通過(以__比例通過)

一、完全同意轉(zhuǎn)讓方將其持有的公司__%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方___，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是__%。

二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時(shí)訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會(huì)作相應(yīng)的修改。公司的經(jīng)營范圍、注冊資本不變。

三、同意轉(zhuǎn)讓方按其出資額承擔(dān)公司開辦以來至轉(zhuǎn)讓前的所有債權(quán)、債務(wù)及其他合理的費(fèi)用。

四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。

五、本決議正本一式六份，一份報(bào)工商機(jī)作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。

股東簽字：

____年__月__日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文二

會(huì)議時(shí)間：____年__月__日

會(huì)議地點(diǎn)：在__市__區(qū)__路__號(hào)(__會(huì)議室)

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或定期)股東會(huì)會(huì)議

參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)___、___、___，全體股東均已到會(huì)。(或者補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長___主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng))，進(jìn)行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由___、___和____有限公司的指定代表___組成，其中由___擔(dān)任組長、由___擔(dān)任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng))。

五、其他有關(guān)內(nèi)容：。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

____有限公司

____年__月__日

股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文三

一、時(shí)間：20__年10月26日

二、地點(diǎn)：長沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

三、出席股東：王__、長沙__廣告有限公司(劉__、戴__)、彭__、吳__

主持人：王__

四、會(huì)議決議事項(xiàng)：

1、公司名稱：長沙__廣告有限公司。

2、公司注冊資本：100萬元

股東姓名出資額出資比例出資形式

王__ 40萬元 40%貨幣

長沙__廣告有限公司 30萬元 30%貨幣

彭__ 20萬元 20%貨幣

吳__ 10萬元 10%貨幣

3、公司經(jīng)營范圍：

4、通過公司章程。

5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王__、劉__、彭__、為公司董事會(huì)董事。

6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳__、彭__、彭__為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

7、一致同意以簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)____201—204室)作為公司住所。

8、全權(quán)委托天心區(qū)__信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

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